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gpi电子游戏:保证了合规整改的有效性

时间:2021/9/10 15:14:32   作者:   来源:   阅读:18   评论:0
内容摘要:在广东深圳,一家公司遇到了麻烦。该公司因涉嫌走私普通商品以低价进口榴莲,已被移交审查和起诉。深圳检察院发现,该公司是一家拥有5000名员工的集团企业,业务发展良好。长期以来,它一直是一种正式的报关方式,而低成本报关是一种偶然现象。事件发生后,公司要求合规整改的愿望非常强烈。检察机关经过调查核实和征求意见,决定对适用企业...

在广东深圳,一家公司遇到了麻烦。该公司因涉嫌走私普通商品以低价进口榴莲,已被移交审查和起诉。深圳检察院发现,该公司是一家拥有5000名员工的集团企业,业务发展良好。长期以来,它一直是一种正式的报关方式,而低成本报关是一种偶然现象。


事件发生后,公司要求合规整改的愿望非常强烈。检察机关经过调查核实和征求意见,决定对适用企业开展合规试点。针对涉嫌走私犯罪,涉案公司成立了合规专员,负责在资质、资金、外汇、税务等方面进行日常合规控制。此外,公司还不时向海关提供采购价格以配合行政监管。
如何保证企业的“真正”合规性是一个必须努力解决的关键问题。在上述案件中,为确保第三方监督评估的独立性和客观性,深圳市宝安区检察院向宝安区合规委员会提出申请,对案件涉及的企业进行监督检查。


宝安区合规委员会综合考虑案件涉嫌犯罪情况、所涉公司类型、规模、主营业务,并从专业目录数据库中随机抽取人员,最终形成由企业合规专家和执业律师组成的7人小组。第三方监督评估机构。这样一个严谨、专业的第三方监督评估机构的形成,保证了合规整改的有效性。国家企业合规委员会副主席、深圳合规工作室负责人、北京新世纪跨国公司研究院院长王志乐在机制和合规文化方面,确实已经建立了较为有效的管理体系。



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